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2024年12月02日
第A04版：中國關(guān)注
第A04版：中國關(guān)注
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犯罪團(tuán)伙利用“卡農(nóng)”銀行卡洗錢
由于銀行卡開戶源頭風(fēng)險防控仍存漏洞、洗錢手段不斷翻新等原因，近年來我國洗錢違法犯罪高發(fā)，打擊洗錢違法犯罪的形勢嚴(yán)峻。
通過買賣“現(xiàn)金花束”、充值“手機(jī)話費(fèi)”洗錢
2023年底，黑龍江省雞西市公安局發(fā)現(xiàn)洗錢團(tuán)伙通過在鮮花店購買“現(xiàn)金花束”洗錢的違法活動。雞西市公安局新型涉網(wǎng)犯罪偵查分局專案二大隊(duì)大隊(duì)長袁泉說，洗錢團(tuán)伙短期內(nèi)在多家鮮花店預(yù)訂2萬元的“現(xiàn)金花束”，鮮花店經(jīng)營者只收取200元加工費(fèi)，在不知情的情況下幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。
